Empresário investigado por esquema financeiro acumula quase R$ 1 milhão em dívidas com a União

Apuração aponta empresas ligadas ao suspeito com débitos fiscais e indícios de estrutura irregular de atuação

O empresário Daniel Vorcaro é alvo de investigação por suspeitas de cr1mes financeiros e acumula, junto a empresas vinculadas a ele, quase R$ 1 milhão em dívidas inscritas na dívida ativa da União.

Vorcaro foi detido durante uma operação policial que apura, além de irregularidades financeiras, possíveis pagamentos indevidos a agentes públicos e a existência de uma estrutura paralela de monitoramento, descrita por investigadores como uma espécie de “milícia privada”.

Entre as empresas associadas ao empresário está o Banco Master S/A, atualmente em liquidação extrajudicial, que soma mais de R$ 100 mil em pendências com o fisco. Segundo dados da Receita Federal, Vorcaro figura como presidente da instituição, que foi registrada com capital social inicial de R$ 3,7 milhões.

As investigações também indicam que o banco estaria envolvido na criação e tentativa de venda de carteiras de crédito e fundos sem lastro, com valores que poderiam alcançar até R$ 12 bilhões.

Outra empresa ligada ao investigado é a Pacific Realty S/A, que possui ao menos 41 registros por falta de pagamento, totalizando cerca de R$ 827 mil em débitos. Desse valor, aproximadamente R$ 473 mil correspondem a tributos e R$ 353 mil a dívidas previdenciárias.

Antes de ser preso, Vorcaro atuava como representante legal da empresa. Atualmente, o quadro societário inclui Henrique Moura Vorcaro e Natalia Bueno Vorcaro Zettel, pai e irmã do empresário.

O grupo também mantém ligação com o “Grupo Multipar”, holding de investimentos com sede em Belo Horizonte, cuja principal atividade é a incorporação imobiliária.

Já a Viking Participações LTDA, outra empresa associada, é apontada como uma das utilizadas para aquisição de bens de alto valor, como aeronaves e imóveis. Apesar do capital social declarado de R$ 100 milhões, a empresa também consta na dívida ativa por débitos tributários.

O caso segue em investigação pelas autoridades competentes.